TIN TỨC MỚI

Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2019

Dòng tiền xuyên quốc gia trong vụ thuốc ung thư giả VN Pharma

Liên quan tới sai phép xảy ra tại Công ti cổ phần VN Pharam (Cty VN Pharma – hội sở số 666/10/3 đường 3/2, huyện 10 TPHCM), các bị can đã luân chuyển dòng tiền rất tinh vi nhằm ‘khiến cho đẹp giấy tờ’ nhập cảng thuốc lậu và nâng khống giá thuốc, hưởng chênh lệch hàng trăm ngàn USD.

Một trong những ‘chiêu’ tinh xảo là nhờ tài khoản nước ngoài để chuyển tiền rồi để dịch vụ chuyển tiền tại Sài Gòn kiếm được lại sau đó chuyển qua cho VN Pharma. Khi phá án, công an đã khiến rõ trục đường đi dòng tiền xuyên non sông này.

Dòng tiền xuyên quốc gia trong vụ thuốc ung thư giả VN Pharma - Ảnh 1.

Các bị can trong vụ thuốc ung thư giả VN Pharma.

Theo nội dung vụ án, các bị can lập ra thủ tục chứng từ giả để nhập thuốc từ nước ngoài về. Để “khiến cho đẹp” giấy tờ, “có tậu thì có thanh toán” các bị can phù hợp thức hóa việc thanh toán tiền bằng cách thức Nguyễn Minh Hùng (nguyên Chủ toạ, Giám đốc điều hành VN Pharma) chỉ huy Lê Thị Vũ Phương (nguyên kế toán trưởng VN Pharma) cung cấp cho Phan Cẩm Loan (nguyên phó Phòng XNK VN Pharma) số tài khoản thụ hưởng ở Hồng Kông đứng tên Cty Auspicius Keen Limited và Cty Sigma Holding Corp . Bằng cách thức này, Loan đưa vào thích hợp đồng với Cty Austin, rồi chuyển cho phòng kế toán VN Pharma sử dụng khiến giấy má yêu cầu nhà băng trả tiền, chuyển tiền ra nước ngoài và lấy lại.

Trên thực tế, theo bị can Lê Thị Vũ Phương khai kiếm được với tập đoàn dò la thì đây chỉ là các tài khoản của phục vụ chuyển tiền thuê do người tên Nga (hiện ở Ucraina, chưa rõ nhân thân, lai lịch) cung cấp cho Phương. Các bị can chấp hành việc chuyển tiền và sau đó cơ sở phục vụ chuyển tiền thuê tại Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển tiền về lại cho VN Pharma.

Trong khoảng ngày 14/1/2014 tới 19/9/2014, có 6 lần chuyển tiền ra nước ngoài. Cụ thể ngày 14/1/2014 chuyển 22.410 đô la, ngày 17/1/2014 chuyển 11.205 đô la, ngày 17/4/2014 chuyển 46.000 đô la Mỹ, ngày 24/4/2014 chuyển 100.000 đô la, ngày 8/5/2015 chuyển 71.485 đô la Mỹ và ngày 19/9/2014 chuyển 320.850 đô la Mỹ. Tổng cộng VN Pharma đã chuyển ra nước ngoài 571.950 USD. VN Pharma trả cho Võ Mạnh Cường (nguyên Giám đốc Cty TNHH thương nghiệp Hàng hải quốc tế H&C) 251.000 USD, số còn lại VN Pharma kiếm được lại và để ngoài sổ sách.

Với số tiền còn lại là 320.850 đô la Mỹ, theo Cơ quan thăm dò là số tiền dùng để thực hiện hành vi vi phạm quy định, Tổ chức dò la đã yêu cầu Nguyễn Minh Hùng nộp lại để xử lý theo quy định của qui định, đương nhiên ông Hùng vẫn chưa nộp lại số tiền này.

Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã chuyển cho VKS giấy tờ vụ án, trong đó yêu cầu VKS hoàn thành cáo trạng, chuyển tòa án cùng cấp tầm nã cứu 12 bị can cùng tội danh "Sắm sửa hàng giả là thuốc chữa bệnh" thay thế nhì tội danh truy tìm cứu trước đây là “Buôn lậu”, “Khiến cho giả con dấu, tài liệu của tập đoàn, đơn vị”

Cơ quan ANĐT xác định trong vụ án này ông Nguyễn Minh Hùng bàn luận thỏa thuận với Võ Mạnh Cường mua bán nhập khẩu 9.300 hộp thuốc H-Capita 500mg giả nguồn gốc khởi thủy, kém chất lượng vì tiêu chí vị lợi. 10 bị can còn lại trong vụ án đồng phạm giúp đỡ cho ông Hùng, Cường và đã thực hiện trơn tuột việc nhập cảng thuốc về vietnam. Căn do lô thuốc nay được xác định là do Ấn Độ chế biến, các bị can “phù phép” hồ sơ thành nước sản xuất là Canada nhằm kiếm lời.

12 bị can trong vụ án này, ngoài ông Hùng, Cường bị quy buộc đồng chủ mưu vụ án, còn có các ông, bà: Nguyễn Trí Nhật (nguyên Phó Giám đốc điều hành VN Pharma), Ngô Anh Quốc (nguyên Phó Tổng giám đốc  Cty VN Pharma), Lê Thị Vũ Phương (nguyên Kế toán trưởng), Phan Cẩm Loan (nguyên Phó phòng XNK Cty VN Pharma), Phan Xuân Thiện (Dược sỹ), Bùi Ngọc Duy (nguyên Trưởng phòng Cty VN Pharam), Phan Văn Thông (dược sỹ), Phạm Anh Kiệt (nguyên Chủ toạ, Giám đốc điều hành Cty Dược Sài Gòn), Hoàng Trúc Vy (nguyên cán bộ Cty VN Pharma), Phạm Quỳnh Trang (nguyên viên chức Cty H&C) có vai trò đồng phạm trợ giúp.

Theo Tân Châu

Tiền Phong


Xem thêm: mua dat

Đăng nhận xét