TIN TỨC MỚI

Thứ Năm, 15 tháng 11, 2018

Những cánh tay đắc lực của trùm bài bạc nghìn tỷ bỏ trốn

Ngày 15/11, TAND thức giấc Phú Thọ tiếp diễn xét xử bị cáo Phan Văn Vĩnh và 91 người khác trong vụ án tấn công bạc nghìn tỷ trên mạng. Tại tòa, chủ tọa cho xét hỏi các con bạc và đại lý của chuỗi hệ thống game bài trái phép.

Theo cáo trạng, chỉ trong 28 bốn tuần vận hành, chuỗi hệ thống Rikvip/Tipclup, 23Zdo, Zon/Pen của Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam đã thu hút 25 đại lý cấp 1 và 5.877 đại lý cấp 2 tham gia khiến trung gian trả tiền, trao đổi Rik (tiền tấn công bạc trong hệ thống).

Ai xây dựng ứng dụng đánh bạc nghìn tỷ?

Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Phú Thọ xác định, bị can Hoàng Thành Trung (SN 1978, trú tại xã Lĩnh Nam, huyện Hoàng Mai, TP Hà Nội) – Phó giám đốc Cty TNHH dịch vụ phát triển đầu cơ Nam Việt là người chủ động yêu cầu và cung ứng phần mềm tổ chức tấn công bạc trực tuyến trên mạng Internet cho Phan Sào Nam để Nam sắm đối tác phát triển.

Sau đó, Trung tuyển nhóm công nghệ chuyên nghiệp của Tổ chức kinh doanh VTC Intecom như: Kim Thanh Thủy, Phạm Trọng Tài, Nguyễn Việt Cường sang Cty Nam Việt xây đắp phần mềm tấn công bạc online bằng game bài Rikvip/Tip.Club, 23Zdo, Zon/Pen; Phối hợp điều hành hệ thống máy chủ; Xây dựng và điều hành hệ thống 25 “Đại lý cấp 1”, 5.877 đại lý cấp 2 trên toàn quốc để công ty tiến công bạc online. Phan Sào Nam khai chuyển cho Hoàng Thành Trung và Lê Văn Kiên để chi phí và cất giữ vàng, đô la Mỹ giá trị 530 tỷ đồng.

Những cánh tay đắc lực của trùm cờ bạc nghìn tỷ bỏ trốn - Ảnh 1.

Ông trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương (ngoài cùng bên phải) và Phan Sào Nam (sơ mi trắng) tại tòa. Ảnh: Xuân Ân

Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Phú Thọ xác định, hành vi của Hoàng Thành Trung đủ yếu tố cấu thành tội “Đơn vị tấn công bạc”, quy định tại Yếu tố 249 Bộ luật Hình sự 1999.

Tất nhiên, do Hoàng Thành Trung đã bỏ trốn ra nước ngoài, Công ty ANĐT đã ra quyết định truy vấn nã toàn quốc, buộc phải Ban thư ký Interpol ban hành lệnh tầm nã nã quốc tế nhưng chưa bắt được nên quyết định tạm thời đình chỉ dò xét bị can, khi nào bắt được sẽ bình phục dò xét sau.

Trong các đại lý cấp 1, bị cáo Vũ Văn Dũng (SN 1989) có vai trò lớn nhất với hơn 1.100 đại lý cấp 2, trao đổi số Rik giá trị gần 4.000 tỷ đồng. Dũng khai khiến đại lý khi được Hoàng Thành Trung giới thiệu.

Sau khi hợp nhất với Hoàng Thành Trung, thực hiện chỉ huy của Phan Sào Nam, Phan Anh Tuấn – Phó giám đốc Công ti VTC Trực tuyến ký thích hợp đồng thuê chỗ đặt máy chủ, IP và cùng các thành viên VTC Trực tuyến thiết lập chuỗi hệ thống máy chủ cho game bài RikVip để đơn vị tấn công bạc trực tueyesn. Tuấn được Phan Sào Nam chuyển cất giấu tiến thưởng và đô la Mỹ trị giá 150 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định, Phan Anh Tuấn đủ yếu tố cấu thành tội “Doanh nghiệp đánh bạc”. Sau khi Tổ chức ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện, Tuấn đã bỏ trốn ra nước ngoài. Cơ quan điều tra đã ra lệnh tróc nã nã toàn quốc, đề nghị Ban thư ký Interpol ban hành lệnh tầm nã nã quốc tế, đình chỉ thăm dò bị can Tuấn tới khi nào bắt được sẽ hồi phục điều tra, xử lý sau.

Thủ quỹ của “ông trùm” ủ ấp tiền bỏ trốn

Trong số nhóm bị can bỏ trốn có Lê Văn Kiên – Kế toán trưởng Cty VTC Online. Theo cáo trạng, Lê Văn Kiên là người trực tiếp đối soát thu nhập với Đoàn Thị Thu Hà – Kế toán Cty CNC và hấp thu tiền chiếm được từ hành vi công ty tấn công bạc từ Cty CNC chuyển đến.

Lê Văn Kiến cũng là người trực tiếp chuyển tiền cho chuỗi hệ thống đại lý để trả cho đối tượng tiến công bạc thắng cược. Phan Sào Nam khai chuyển cho Kiên và Hoàng Thành Trung cất giữ tiến thưởng, đô la giá trị 530 tỷ đồng.

Khi bị nhận thấy, Kiên cũng bỏ trốn ra nước ngoài. Công ty ANĐT Công an thức giấc Phú Thọ đã phát lệnh truy vấn nã toàn quốc, đề xuất Ban thư ký Interpol ban hành lệnh truy tìm nã quốc tế đối với Kiên.

Những cánh tay đắc lực của trùm cờ bạc nghìn tỷ bỏ trốn - Ảnh 2.

Giao diện game bài RikVip trước khi bị tập đoàn dò la nhận thấy.

Dường như, Hoàng Đại Dương – Giám đốc Cty TNHH buôn bán phần mềm Giải pháp Việt là người thân tín với ông trùm Nguyễn Văn Dương cũng đã bỏ trốn. Theo tập đoàn quan tố tụng tỉnh Phú Thọ, chấp hành chỉ đạo của Nguyễn Văn Dương, Hoàng Đại Dương xây dừng Cty Biện pháp Việt để ký hợp đồng với các công ty trung gian thanh toán như: Home Direct, VNPTEPAY, Ngân Lượng... giúp Tổ chức kinh doanh CNC theo dõi số lượng thẻ cào viễn thông, thẻ game do các đối tượng đánh bạc dùng.

Đồng thời, hàng tháng Hoàng Đại Dương trực tiếp đối soát sản lượng thu nhập với các công ty trung gian trả tiền trên đề để xuất hóa đơn thu tiền lời bất chính trong khoảng hành vi doanh nghiệp tiến công bạc.

Để giảm thiểu bị phát hiện,  Nguyễn Văn Dương chỉ huy Hoàng Đại Dương xây dừng thêm Công ti Hải Khánh để chuyển từ hành vi đơn vị tiến công bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng chế độ game bài RikVip sang cách thức game bài Tip.Club.

Tại cơ quan thăm dò, Nguyễn Văn Dương khai cho Hoàng Đại Dương 3% của  tổng số lời phi chính nghĩa là 1.655 tỷ đồng.

Khi bị cơ quan khảo sát phát hiện, Hoàng Đại Dương đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Tổ chức ANĐT Công an tỉnh giấc Phú Thọ đã phát lệnh truy nã nã toàn quốc đối với Hoàng Đại Dương.

Theo Nguyễn Hoàn

Tiền Phong


Xem thêm: mua dat

Đăng nhận xét