TIN TỨC MỚI

Thứ Ba, 13 tháng 11, 2018

Lật tẩy trò rửa tiền tài Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam

Sang ngày xét xử thứ 2, thây mặt Viện KSND tỉnh giấc Phú Thọ thực hiện quyền công tố và giám sát hoạt động xét xử tại phiên toà thông báo tiếp bạn dạng cáo trạng dài 235 trang truy nã tố 92 bị cáo về các tội: tấn công bạc, tổ chức đánh bạc, mua bán bất hợp pháp hóa đơn, sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm hữu đoạt tài sản, rửa tiền và lợi dụng chức phận quyền hạn trong khi chấp hành công vụ.

Lật tẩy trò rửa tiền của Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Văn Dương.

Buổi sáng, đại diện Viện kiểm sát lên tiếng hành vi tội trạng của nhì bị cáo cầm đầu vụ án này là Nguyễn Văn Dương (43 tuổi, ở xã Lê Đại Hành, huyện Hai Bà Trưng, Thủ đô) là Chủ toạ HĐQT Công ti TNHH Đầu tư Sản xuất bình yên công nghiệp cao- CNC và Phan Sào Nam (39 tuổi, ở xã Phú Hữu, thị xã 9, TP Hồ Chí Minh) là Chủ toạ HĐQT kiêm Giám đốc Tổ chức kinh doanh VTC Trực tuyến.

Theo đại diện Viện kiểm sát, sau khi Dương kiến tạo Công ti CNC đã được ông Phan Văn Vĩnh (nguyên Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát) và ông Nguyễn Thanh Hoá (nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tù hãm kĩ nghệ cao-C50) tạo nhân tố kiện dễ dãi để hoạt động. Đầu năm 2015, Dương hấp thụ buộc phải của Phan Sào Nam để đứng ra sản xuất game bài.

Lật tẩy trò rửa tiền của Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam - Ảnh 2.
Bị cáo Phan Sào Nam .
Lật tẩy trò rửa tiền của Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam - Ảnh 3.
Ông Phan Văn Vĩnh.

Từ mối quan hệ khiến ăn với Nam, Dương chỉ huy Lưu Thị Hồng (42 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty CNC) ký với Nam hợp đồng doanh nghiệp đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng cơ chế game bài Rikvip/Tip.Club, 23Zdo, Zon/Pen.

Sau khi ký hợp đồng, Dương lãnh đạo các thành viên trong tổ chức kinh doanh thuê tên miền, hoàn thành thủ tục tin nhắn thương hiệu, xây đắp cổng trả tiền gắn kết với Công ty Home Direct, Công ti VNPT Epay, Công ti Ngân Lượng và Công ty GTS điều hành, đối soát sản lượng thu nhập trong khoảng hành vi đơn vị đánh bạc, thu lời phi nghĩa gần 1.700 tỷ đồng.

Trong thời kỳ điều hành game bài, sau khi nhận được một khoản tiền phi chính nghĩa từ hành vi công ty tấn công bạc, Dương lãnh đạo Đoàn Thị Thu Hà (38 tuổi, ở phố Bồ Đề, huyện Long Biên, Hà Nội) là Kế toán Công ti CNC chuyển tiền góp vốn vào Công ti UDIC rồi vay tên người khác, tạo dựng đơn vị rồi ký hợp đồng khống để rút tiền ra, quay vòng nâng khống trị giá vốn góp tham gia Tổ chức kinh doanh UDIC.

Đến khi được ăn chia nguồn tiền do tội vạ doanh nghiệp đánh bạc mà có, Dương lại chỉ huy Hà và nhân viên cấp dưới đứng danh nghĩa công ti, tư nhân đối tác làm ăn chuyển trả Công ty UDIC do huỷ hợp đồng để hợp lí hoá số tiền do đơn vị tiến công bạc mà có thành tiền sạch (tiền buôn bán hợp lí).

Giữa năm 2017, Dương bán cũ rích phần ở Tổ chức kinh doanh UDIC được gần 330 tỷ đồng và rút về gửi dè xẻn và tìm tầng 5, tầng 6 Toà nhà Icon 4 để làm cho trụ sở Công ti CNC. Viện kiểm sát xác định, hành vi của Dương đã phạm vào nhị tội danh: doanh nghiệp đánh bạc và rửa tiền.

Trong vụ án này, Dương giữ vai trò cầm đầu trong nhóm đối tượng điều hành game bài đơn vị đánh bạc, gây hậu quả khác biệt hiểm nguy nên cần phải giải quyết nghiêm khắc. Sau khi bị khởi tố, bắt trợ thời giam, Dương nói với hậu phi tình nguyện nộp cho tập đoàn khảo sát 4,1 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Lật tẩy trò rửa tiền của Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam - Ảnh 4.
Ông Nguyễn Thanh Hoá .

Trong khi, Dương cũng tự nguyện bán hội sở Công ty CNC và nộp cho tập đoàn điều tra hơn 61 tỷ đồng. Can hệ tới hành vi phạm tội của Dương, Công ty khảo sát đã nhất thời giữ 4 xe ô tô các loại và bủa vây hơn 8 tỷ đồng trong trương mục nhà băng.

Đối với bị cáo Phan Sào Nam là người có trình độ và thông tỏ về công nghiệp thông tin, nhưng vì mục đích cá nhân đã thu nạp yêu cầu của Hoàng Thanh Trung, Giám đốc Trọng điểm ứng dụng Công ti VTC Intecom, về việc sắm đối tác phát hành phần mềm doanh nghiệp tiến công bạc bằng chế độ game bài Rikvip/Tip.Club mà Trung có sẵn.

Sau đó, Nam kết nối với Nguyễn Văn Dương thống nhất về việc, Tổ chức kinh doanh CNC làm cho nhiệm vụ phát hành game lên mạng và ký thích hợp đồng phù hợp tác. Tiếp đó, Nam ký thích hợp đồng với Công ty Nam Việt xây dựng phần mềm công ty tiến công bạc trực tuyến trên mạng Internet. Nam chỉ huy các thành viên trong công ti tạo lập hạ tầng máy chủ cho game bài Rikvip/Tip.Club.

Lật tẩy trò rửa tiền của Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam - Ảnh 5.

Các bị cáo tại phiên xử.


Nam cũng chỉ đạo đối soát, thu nạp tiền thu nhập công ty đánh bạc, chi phí trả thưởng cho đối tượng tấn công bạc để phục vụ cho hoạt động công ty đánh bạc trực tuyến, thu lợi gian tà số tiền gần 1.500 tỷ đồng. Sau khi hưởng lợi số tiền này, Nam chuyển tiền loanh quanh qua đa dạng nấc trung gian tới người nhà, đồng đội để gửi dành dụm, đầu cơ góp vốn cho các dự án, mua bất động sản để thích hợp thức số tiền do tội lỗi tổ chức tiến công bạc mà có. Sau khi thi hành hành vi tội lỗi, Nam đã bỏ trốn và bị truy nã quốc tế về tội tổ chức tiến công bạc.

Viện kiểm sát xác định, hành vi của Nam đã phạm vào hai tội: công ty đánh bạc và rửa tiền. Trong số tòng phạm thì Nam là người đề xướng và giữ vai trò lãnh đạo nhóm đối tượng trong Công ty VTC Online và Công ty Nam Việt điều hành game bài tổ chức tiến công bạc gây hậu quả khác biệt nguy hiểm.

Trong thời gian bị truy hỏi nã, Nam đã chủ động về thú tội, khai nhận hành vi tội lỗi và tích cực phối hợp với người nhà nộp lại số tiền hưởng lợi bất lương. Tới nay, tập đoàn dò la đang nhất thời giữ số tiền hơn 821 tỷ đồng; phong toả gần 77 tỷ đồng trong các account của nhà băng; kê biên hai ngôi nhà trị giá hơn 12 tỷ đồng; phong bế 13 phù hợp đồng tậu căn hộ trị giá gần 140 tỷ đồng, lâm thời giữ 5 xe ô tô các loại.

Theo Nguyễn Hưng - Xuân Mai

Công an quần chúng


Tham khảo thêm: bat dong san

Đăng nhận xét